За чей счет поддержат мировую финансовую систему?
— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
Тут уж буфетчик возмутился.
— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.
— Ну да, неизвестно, — послышался все тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате
(М. Булгаков «Мастер и Маргарита»)
[Intellinews]
Финансовая разведка США FinCEN скоро получит доступ практически ко всем бенефициарам всего мира.
В январе Конгресс отменил вето Президента США на масштабный законопроект о борьбе с отмыванием денег 2020 г. , что является первой попыткой усилить такой контроль за отмыванием денег за последние 20 лет.
Этот закон предоставляет новые технологии и финансовые ресурсы FinCEN - главному контролирующему органу, отслеживающему подозрительные финансовые операции в глобальном скоупе. Центральным компонентом законопроекта об усилении контроля за отмыванием денег является Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act), который требует, чтобы все корпорации и общества с ограниченной ответственностью раскрывали в новом реестре FinCEN своих реальных бенефициаров.
Получается так, что финансовая служба, которой удалось за сутки положить экономики таких юрисдикций как Кипр и Мальта, очень скоро получит неограниченные возможности по "входу" в любую страну.
Кстати, ключевую роль по отъему якобы отмытой недвижимости Игоря В. Коломойского в США сыграла та самая FinCEN.
Раскроем небольшой секрет, именно FinCEN, как структура Минфина США ( US Department of Treasury), непосредственно ответственная за загон в санкционные списки, сейчас ведёт активную деятельность по Украине, и кейс с недвижкой ИВК был только разминкой. Уже сейчас практически все санкционные списки заседаний СНБО согласовываются с американской FinCEN.
Также FinCEN будет активно заниматься "топтанием" украинских олигархов, и её роль в новом законе будет одной из основных.
Так что готовимся, господа олигархи изучаем Corporate Transparency Act
В заметке речь идет об Украине, но, разумеется, законопроект касается всех, так называемых, «олигархов» постсоветского пространства. Это очень важный акт, вместе с законом HR5404 -это дает возможность отнять «всё у всех». В первую очередь у тех, кто грабил активы и народы СССР. Это сейчас по сути единственный способ поддержания мировой финсистемы и финансов, ибо все банкроты новых обеспеченных золотом активов нет (кроме советских).
Вот и будут у гопников все отжимать прямо с 01.07…