Scofield: арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб. Часть IV
ИА «Росбалт» вновь сообщило эксклюзивные подробности по делу Д. Захарченко:
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/09/18/1550876.html (18.09.2016) Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, банкир Петр Чувилин, который был знаком с Дмитрием Захарченко с 2007 года, сообщил оперативникам о том, какие суммы, ежемесячно выплачивались полицейскому. Также он поведал о возможных объемах финансовых средств, проходивших через Захарченко.
… Напомним, Петр Чувилин был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2014 года за мошенничество - он брался за $5 млн решить проблемы одного из банков с ЦБ. Весной 2016 года он был приговорен к четырем годам колонии (конец цитаты).
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/09/18/1550862.html (18.09.2016) «Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной персоной. Деньги у него водились, но не самые большие. На службе тоже ничем не отличался. А потом он по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым — это просто человек-легенда. Главный "теневик" МВД того времени», — полагает один из бывших коллег Захарченко. По словам собеседников агентства, Забеднов в разное время работал в ОБОП УВД САО вместе с Денисом Сугробовым, который стал его близким другом, в РУБОП Москвы, в УСБ ГУВД Москвы, потом в ДЭБ и ГУЭБиПК, где возглавлял отдел по выявлению преступлений в банковской сфере. «Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова. Забеднов мог решить любой вопрос, имел отношения к различным финансовым схемам на миллиарды рублей», — высказал мнение собеседник агентства.
… В 2013 году ГУ СК РФ по Москве реанимировало расследование о захвате Захарием Калашовым (Шакро Молодой) в 1990-е годы крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас». Было установлено, что активное участие в тех событиях принимал Дмитрий Забеднов, работавший тогда в РУБОП Москвы. Были выявлены его прямые связи с Шакро. Забеднову отправили повестку с вызовом на допрос, но выяснилось, что он умер при странных обстоятельствах. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице.
… Кстати, материалы о захвате Шакро казино были — при участии замначальника ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова — переправлены в один из районных отделов, где их в итоге «замылили».
… Постепенно Забеднов стал вводить Захарченко в круг своих знакомств, «подтягивать» к различным «темам» на очень крупные суммы. «С ними все время тусовался вице-президент банка «СТБ» (фамилия есть в распоряжении редакции), а этот банк входил тогда в империю Германа Горбунцова и его младшего партнера Петра Чувилина. Герман «посадил» Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями».
Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу. Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак».
Так продолжалось вплоть до 2009-2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд., которые считались теневыми средствами лиц, близких к тогдашнему руководству РЖД. Началась чреда разборок, в команде Горбунцова тоже произошел раскол, он, в частности, разругался с Петром Чувилиным.
Закончилось это все тем, что Горбунцова заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы.
… «Когда произошел этот конфликт, нельзя было сказать, что Захарченко предал Горбунцова. Просто он работал на всю команду, а Герман из нее выбыл», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в результате Захарченко и Забеднов пошли дальше с людьми, близкими к РЖД и суетившимся вокруг них Петром Чувилиным. Тем более, что они сделали двух Дим партнерами, стали платить им определенный процент от всех теневых оборотов.
«Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки. Фирмы плотно сидели на деньгах РЖД, на других бюджетных средствах, банки — на обнальных и конвертных потоках. К этому списку можно добавить банки, которые прогоняли средства через каналы группы, а также банки, находившиеся под опекой Захарченко и Забеднова. Они тоже зачастую работали с большими объемами бюджетных средств. Речь шла о десятках, если не сотнях миллиардов рублей.
… По словам собеседников «Росбалта», первый «тревожный звонок» для Захарченко прозвучал в ноябре 2014 года. Тогда ФСБ за мошенничество был задержан Петр Чувилин — он брался за $5 млн. решить проблемы, возникшие у одного из банков с Центробанком. «Захар к этой истории имел косвенное отношение. Но это не главное. Было известно, что Петя в СИЗО наболтал фсбшникам много всего интересного, в том числе и про Захарченко», — сообщил собеседник агентства.
… Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с Захарченко. Но и в этот раз Дмитрий решил, что он под надежной защитой. «Третий звонок был, когда в августе арестовали Захария Калашова и Михаила Маскименко. Захар знал их, а с Максименко участвовал во многих "темах"» — сообщил собеседник «Росбалта» (конец цитаты).
Д. Забеднов, который подключил Д. Захарченко к «темам», ранее рассматривался, как представитель команды генерала МВД А. Орлова, который был ключевым «исполнительным ресурсом» В. Рушайло.
Перевод казино «Кристалл» под контроль З. Калашова и Л. Ланна в
При этом следует обратить внимание и на такие детали:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/59963.html (13.09.2013) В начале 2000-х Шакро полностью переключился на игорный бизнес. Вместе с Дедом Хасаном, Тюриком и рядом дружественных ВВЗ они контролировали большинство российских казино. По рекомендации Япончика, на роль главного бухгалтера «игорки» пригласили находившегося в международном розыске Леонида Каплана.
Об этом бухгалтере нужно рассказать особо. Леонид Семенович Каплан родился в Новосибирске в 1946 году. В середине 70-х иммигрировал в Израиль, затем переехал в США, где сменил фамилию на Леон Ланн.
… К тому моменту, когда ФБР обнаружило серые медицинские схемы, Каплан-Ланн сбежал в Россию. На родине аферисту вручили два новых паспорта на разные фамилии, внесли в списки присяжных в Басманном районе, а вскоре его фамилия стала фигурировать в числе учредителей крупных столичных казино. Беглый мошенник стал частным гостем на VIP-приемах, благотворительных концертах, а охраняли его сотрудники Ассоциации офицеров подразделений специального назначения ГРУ (АОПСН ГРУ), чей офис расположен по соседству с казино «Голден Палас».
… В сентябре 2010 года успешной карьере Каплана-Ланна наконец-таки пришел конец: спецназ ФСБ взял штурмом больничную палату в медцентре, где его охраняли гээрушники, и выдал испанским властям (конец цитаты).
http://forum-msk.org/material/power/1701651.html (09.11.2009) Возглавив в 1997 году ГРУ и войдя в Наблюдательный совет «Росвооружения» и «Промэкспорта», Валентин Корабельников автоматически стал главным лицом, отвечающим за функционирование «серых» и «черных» каналов военно-технического сотрудничества с Ираном. Каналы эти были разнообразны, но главным было «испанское направление». В Испании, в городе Марбелья, находилась штаб-квартира Монзира аль-Кассара, сотрудничавшего с ГРУ еще с 70-х годов прошлого века и курировавшего крупнейшую базу теневого оружейного рынка в Алжире.
«Принц Марбельи», как называли аль-Кассара в узких кругах, был подлинным мэтром черного рынка оружия. Он выполнял заказы СССР, поставляя оружие Организации Освобождения Палестины Ясера Арафата, Саддаму Хусейну и Муаммару Каддафи, и заказы США, являясь деятельным участником проектов банка BCCI и дела «Иран – контрас». Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Идеология и политика его не интересовала, только бизнес, и поэтому он был востребован самыми различными заказчиками. Реанимация этого «советского наследия» была несомненным успехом В. Корабельникова. Монзир аль-Кассар был в состоянии создать логистическую схему масштабных поставок оружия в Иран, при которой следы российского присутствия исчезали абсолютно. Под флагами третьих стран корабли приходили в Беджайю (Алжир), где спецгруз переваливался на суда аль-Кассара, и уже не имея никакого отношения к России, сложными траекториями отправлялся в Сирию и Иран. В случае перехвата предъявить претензии к российской стороне было невозможно.
В отличие от этой схемы, прямые поставки с помощью авиамоста «Россия – Иран» или через Каспий были намного более прозрачными для спецслужб США. Проблема заключалась в том, что аль-Кассар хорошо понимал разницу между СССР и нынешней Россией, а потому, банально говоря, мог «кинуть» в любой, самый неподходящий момент. Нужен был контролер, причем контролер весьма специфический, при виде которого у мэтра аль-Кассара и его людей пропадало бы всякое желание несерьезно относиться к порученному делу.
Так и познакомился «Принц Марбельи» с Геннадиосом Петровым и Алехандро Лангасом Гонзалесом, в миру — Александром Малышевым. Несколько авторитетных бизнесменов российского происхождения с греческими и испанскими паспортами дружно пожелали стать жителями Марбельи и купили виллы в уютном курортном городе — в шаговой доступности от дома знаменитого «оружейного барона». Новые знакомые обладали столь внушительной харизмой, что опытный аль-Кассар сразу сообразил – в случае работы не «по понятиям» долгая счастливая старость ему не грозит, а посему трудиться надо добросовестно.
… Активное участие в этом процессе принял и Виктор Бут, чьи самолеты перевезли в Иран стратегические крылатые ракеты Х-55 и соответствующий комплекс наземного оборудования в 2001 году. Этот яркий пример привлек внимание мировой общественности, но подлинную головную боль планировщикам израильского Генштаба и их американским коллегам создавали не столько единичные поставки неконвенционального оружия, сколько мощный поток обычных вооружений, боеприпасов и оборудования, размывающий представление о реальном оборонном потенциале Ирана и практически делающий невозможными операции, подобные уничтожению сирийского ядерного реактора в сентябре 2007 года.
Решение использовать представителей криминального сообщества в испанской схеме оказалось роковым. В 2000 году на Запад ушел подполковник ФСБ А.Литвиненко, по роду своей деятельности хорошо осведомленный об агентуре российских спецслужб в криминальных сообществах. Среди сведений, переданных им британским и американским коллегам, были данные о том, что крупный представитель криминального мира Захарий Калашов (Шакро – молодой), курд по национальности, является агентом ГРУ и работает с видными функционерами «Рабочей партии Курдистана». РПК, которую в НАТО, и в первую очередь в Турции, считают террористической организацией, держит крупные военные базы в Иране и Сирии, и широко вовлечена в теневой оружейный трафик. Формально отношения РПК с иранским и сирийским руководством более чем прохладные, но практика использования РПК иранскими и сирийскими спецслужбами в своих проектах хорошо известна.
О контактах Шакро с испанской группой Г. Петрова А. Литвиненко в начальный период своего пребывания в Лондоне не знал. Но информация о Шакро заинтересовала американцев, озабоченных курдской проблемой в Ираке и связи Шакро стали разрабатывать с активным участием А. Литвиненко. Дальнейшее было делом техники. Шакро арестовали в Дубае 7 мая 2006 года и почти сразу вывезли в Испанию. Этот арест поверг аль-Кассара и Г. Петрова в шок. Весь многолетний криминальный опыт этих заслуженных людей говорил о том, что надо немедленно сматывать удочки. Но Центру работа канала была необходима как воздух – в политическом отношении иранская проблема выходила на пик. Аргументы, чтобы заставить уголовного авторитета продолжать столь нужную работу у Москвы были, а Г. Петров мог удержать аль-Кассара. К тому же Шакро знал далеко не полную картину, а лишь отрывочные эпизоды и это вселяло определенную надежду. Но противника следовало притормозить – 23 ноября 2006 года А. Литвиненко скончался в клинике Лондонского университета (конец цитаты).
За связи с группой Г. Петрова в международный розыск был объявлен Н. Аулов – заместитель директора ФСКН В. Иванова.
Если в 2000 году З. Калашов и Л. Ланн действовали в координации с А. Орловым, то через некоторое время они уже перешли в ведение В. Иванова и В. Корабельникова.
Также необходимо отметить, что именно генерал А. Орлов был инициатором атак на мебельные центры «Три кита» и «Гранд», которые контролировал начальник ДЭБ ФСБ – заместитель директора ФСБ Ю. Заостровцев. А с этими мебельными центрами и таможенными схемами также была связана и торговля оружием.
В
В
Смена координаторов на инфраструктуре транзита и сопутствующих финансовых операций влияла, в том числе и на смену «работодателей» у Д. Захарченко.
Группа Г. Горбунцова и П. Чувилина до своего распада характеризовалась связями с управлением «М» ФСБ. Банкиры работали с Е. Двоскиным и контролировали систему денежных переводов «Лидер» (см. http://www.moscow-post.com/economics/001284394888128/ ).
Необходимо отметить следующее:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/47082.html (21.07.2011) Более того, из объяснений охранявших Двоскина сотрудников ФСБ стало известно, что по распоряжению СКП РФ он взят под программу защиты свидетелей с 19 декабря 2007 года. Охрану осуществляла 6-я служба (физической защиты) УСБ ФСБ РФ, близкая к руководству ведомства и известная на Лубянке как «черная сотня директора» (конец цитаты).
6-ю службу УСБ ФСБ в это время возглавлял О. Феоктистов, а СКП РФ – А. Бастрыкин. Другими словами, Г. Горбунцов, П. Чувилин, а вместе с ними и Д. Захарченко были в орбите интересов команды И. Сечина и Н. Патрушева.
О. Феоктистов способствовал назначению М. Максименко начальником главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР. А, как отмечает «Росбалт», у Д. Захарченко и М. Максименко было много «тем».
Кроме того, П. Чувилин был еще советником Р. Кадырова:
http://old.mospravda.ru/issue/2009/12/30/article20328/ (30.12.2009) Кроме непосредственно чеченцев, в качестве претендентов на роль помощников рулевого экономики республики могли рассматриваться и московские финансисты, обладающие собственными банковскими структурами с широкими возможностями. Одна из таких структур – это «ЗАТО-банк», принадлежащий известному российскому банкиру Петру Чувилину, советнику президента Чечни. Филиал банка (первый среди негосударственных банков в Чечне) открыт в центре Грозного при участии президента республики.
Вот что о работе в Чечне сказал сам Петр Чувилин в интервью газете «Трибуна»: «Мы играем одну из ключевых ролей в кредитовании, активно продвигаем систему взаиморасчетов. Также у банка есть ряд собственных инвестиционных проектов на территории Чечни. Основные наши клиенты - это средний и малый бизнес, который возрождается после окончания военных действий. Благодаря поддержке президента республики Рамзана Кадырова идет активное строительство, и ряд зарубежных компаний, участвующих в этом, также являются нашими клиентами».
О практическом предназначении филиала пока можно только догадываться, однако финансовые возможности банковских структур Петра Чувилина («ЗАТО-банк» – совсем не единственный его актив) вполне позволяют организовать и обслуживание финансовых потоков между республикой и центром, и работу с частными лицами, и эмитирование собственной карточной системы. Как дополнительный плюс может рассматриваться получившая широкое распространение международная платежная система «Лидер», к которой г-н Чувилин имеет самое непосредственное отношение (конец цитаты).
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/12/03/1467357.html (03.12.2015) В 2012 году Чувилин был допрошен СКР в рамках уголовного дела об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова. Последний дал показания, что считает «заказчиком» преступления Чувилина. Подобные сведения подтвердил и бывший деловой партнер Чувилина Герман Горбунцов, на которого в 2012 году было совершено покушение в Лондоне.
С Антоновым у Чувилина даже состоялась очная ставка (протокол есть в распоряжении «Росбалта»). Там Антонов рассказал, что 26 января 2009 года в ресторане «Золотой» на Кутузовском проспекте состоялась встреча, на которой присутствовали также Чувилин, банкир Герман Горбунцов и Адам Делимханов. Все они обсуждали конфликтную ситуацию вокруг крупной суммы денег. Горбунцов вначале говорил, что Антонов должен выплатить им $50 млн. Однако потом в беседу резко вмешался Чувилин.
«Чувилин, наклонившись через Делимханова, прокричал: "Что ты молчишь, $106 млн надо отдать!"», — заявил Антонов на очной ставке. По словам Антонова, платить он отказался, после чего на него было совершено покушение в Москве. А потом в столичном «Президент-Отеле» Чувилин вместе с «лицом кавказской народности» повторил требование о необходимости выплаты $106 млн. В результате он вынужден был подписать документ о том, что обязуется отдать соответствующую сумму.
Сам Чувилин на очной ставке подтвердил, что знаком с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.
… Согласно версии Чувилина, Антонов добровольно подписал все документы «в присутствии советника президента Чеченской республики Хизриева».
Расследованием убийства Ямадаева и покушения на Антонова занимается следователь СКР Николай Тутевич, которому было поручено и дело о расстреле Бориса Немцова (конец цитаты).
Если П. Чувилин первым дал показания на Д. Захарченко, то возможно в этом был заинтересован и Р. Кадыров.
То, что «Росбалт» уже не первый раз выводит сюжет на команду экс-главы РЖД В. Якунина должно быть зафиксировано (одна команда через собственное СМИ ведет атаку на другую команду).
То, что В. Якунин положительно охарактеризовал Д. Трампа вряд ли является единственной причиной новых атак на него.
Первым напрашивающимся объяснением такой активности «Росбалта» именно в «железнодорожном направлении» может быть конфликт группы «Сумма» братьев Магомедовых с В. Якуниным. А братьев Магомедовых неоднократно упоминали именно в качестве партнеров экс-главы ФСКН В. Черкесова, чья супруга Н. Чаплина как раз и владеет ИА «Росбалт». При этом под партнерством понимался контроль «Каспийского пути» (см. http://pravosudija.net/article/scofield-mnogohodovki-prodolzhenie ). Информационная кампания была раскручена в тот момент, когда Х. Клинтон ушла из Госдепа, а Д. Керри уже включился в работу. А точнее, активизировалось Командование специальных операций Сухопутных войск США (см. http://pravosudija.net/article/scofield-rossiya-protiv-usasoc-ii ) в попытке кардинально решить вопрос и по транзиту через Мексику и по транзиту через Каспий.
Однако, информационная кампания 2013 года против братьев Магомедовых и В. Черкесова затрагивала также и семью Умахановых, включая мэра Хасавюрта – С. Умаханова, который открыто конфликтовал с Р. Кадыровым.
http://inosmi.ru/politic/20160618/236899226.html (18.06.2016) Достаточно сказать, что в контексте борьбы за Хасавюрт между Рамзаном Кадыровым и Сагидпашой Умахановым, многолетним мэром Хасавюрта, который сегодня является министром транспорта, энергетики и связи Дагестана — некоторые эксперты рассматривали даже недавнюю историю расположенного в Чеченской Республике аварского села Кенхи. Прославилось оно, напомним, благодаря Рамазану Джалалдинову, который пожаловался президенту Путину на положение дел в ауле, после чего ему пришлось скрываться от чеченских властей в Дагестане.
… Путь Сагидпаши Умаханова к власти довольно извилист. На языке социологии — это история трансформации «силового предпринимателя» в «стационарного бандита». К слову, два года назад, когда в Дагестане уже начались громкие аресты местных «баронов», Кадыров прямо назвал Умаханова бандитом. В ответ тогда еще глава Хасавюрта намекнул, что за одним из покушений на него стоит чеченский лидер.
Хасавюртовцев лишили даже незавидной альтернативы между «стационарным» и «гастролирующим» бандитами
После этой перепалки стало ясно, что позиции Умаханова пошатнулись, и ему теперь придется либо каким-то образом договариваться с главой Дагестана, либо разделить судьбу других политических тяжеловесов, за которыми то и дело стали прилетать военные вертолеты федералов.
После затяжных переговоров компромисс был найден. Умаханов ушел на повышение, оставив на посту главы города своего преемника (конец цитаты).
Соответственно, публикуя материал о П. Чувилине, который дал показания на Д. Захарченко еще в
Однако, Рамзан Ахматович набрал на выборах 97,56% голосов и готов к дальнейшим проектам на финансово-силовом поле РФ.
Также как к ним готова и команда В. Золотова, т.к. А. Дюмин набрал 84,17% голосов
Что касается Д. Захарченко, арест которого стал таким знаковым событием сентября, необходимо подчеркнуть такую деталь:
http://www.kommersant.ru/doc/3092626 (17.09.2016) Ровно через неделю после задержания врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД в ведомственном журнале «Полиция России» вышло его интервью.
… Судя по всему, интервью с Дмитрием Захарченко для ежемесячного журнала «Полиция России» было подготовлено как минимум несколько недель назад. В нем офицер рассуждает о том, что «топливно-энергетический комплекс и горно-добывающая промышленность стали экономической основой государства» и «криминализация этих отраслей является одной из главных угроз экономической и политической безопасности России». Противодействие этому подразделениями ГУЭБиПК, по словам Дмитрия Захарченко, одно из приоритетных направлений деятельности его ведомства.
Скандал разгорелся буквально через несколько часов после того, как 15 сентября свежий номер с интервью арестованного полковника-миллиардера попал на стол к руководству МВД.
… Между тем в ГУЭБиПК продолжается назначенная министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым проверка.
… Не дожидаясь результатов проверки, начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко уже подал рапорт об отставке.
… Отметим также, что у предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПС, после назначения в 2011 году на должность оказалось немало вопросов к Дмитрию Захарченко. В то время он работал в управлении «П», занимаясь пресечением преступлений в сфере потребительского рынка. Источник «Ъ» утверждает, что генерал Сугробов намеревался уволить своего подчиненного, но сделать этого не смог. Якобы в личном деле Захарченко есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности — как человека, возможно, связанного со спецслужбами.
О том же свидетельствует и коррупционный скандал, происшедший в ГУЭБиПК в 2015 году. Тогда за покушение на мошенничество на общую сумму $500 тыс. в отношении ОАО МОЭСК в одном из кафе был задержан, а потом и арестован судом оперуполномоченный управления «Т» полковник Астемир Сокуров. В этом году суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. В свою очередь, полковник Захарченко, непосредственный начальник Сокурова, оказавшийся во время операции за соседним столиком, почему-то не пошел по делу даже свидетелем (конец цитаты).
Если Д. Сугробов на пике своего влияния, когда его поддерживал и С. Иванов, и Е. Школов, и К. Чуйченко (т.е. сплошные выходцы из внешней разведки), не смог уволить Д. Захарченко с «красным уголком», то уровень поддержки полковника МВД был просто запредельным.
Если Д. Захарченко был нужен О. Феоктистову, который «копал» против Д. Сугробова и нашел в этом поддержку со стороны Н. Патрушева и И. Сечина, то возможно их совместные возможности позволили сохранить полковнику должность. Но вполне вероятно, что были и другие заступники.